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银行基础业务防伪知识介绍
课程名称： 《银行基础业务防伪知识介绍》
主讲： 李建平老师
课程大纲/要点：
一、票据业务核算规范
1、 基本处理规定
2、 重点审核内容
3、 困惑问题解答
4、 瑕疵票据诊断
（1）微小瑕疵票据
（2）一般瑕疵票据
（3）重大瑕疵票据
（4）不合格票据
二、票据欺诈风险现状
1、 票据诈骗风险趋势
2、 票据业务风险分类
3、 票据风险产生原因
4、 票据欺诈风险新特点
三、票据业务重要风险环节
1、出票
2、邮寄
3、保管
四、防伪鉴别
1、银行承兑汇票防伪
2、支票防伪
3、汇票防伪
4、货币反假
5、证件反假
五、反洗钱
1、反洗钱渠道
（1）现金交易
（2）转账交易
（3）信用卡
（4）电子银行
2、典型案例分析
（1）重要风险点
（2）剖析典型案例
3、重要工作措施
（1）可疑交易识别
（2）客户身份资料与交易记录保存
（3）建立长效防范机制
4、常见疑难问题规范处理
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
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