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一、农村信用社发展现状对员工和单位合规的新要求
二、农村信用社合规风险控制
1、违规、违法、犯罪的道路上没有后悔药
2、合规概述
3、合规定位
4、培养合规意识
三、负债业务合规操作及法律风险防范
1、存款
Ø 存款合同的成立要件
Ø 存款合同的生效要件
Ø 存款合同双方当事人的权利
Ø 存款合同中金融机构的提示和告知义务
2、冒领存款
Ø 几种典型的冒领储蓄存款的形式
Ø 农村信用社是否对真正的存款人承担付款义务
Ø 冒领存款的法律风险防范
3、伪造存单的法律后果
Ø 表见代理
Ø 如何防范风险
4、存单挂失止付
Ø 存单挂失的形式
Ø 存单挂失操作的法律风险防范
5、存款人死亡后存款的继承问题
6、代填凭证
7、查询、冻结、扣划
8、修改密码
…………
四、担保业务合规操作及法律风险防范
1、农村信用社担保业务中的抵押问题
Ø 抵押的成立、范围、登记
Ø 抵押权以及抵押的权利冲突
Ø 抵押的总结
Ø 抵押的法律风险防范
2、农村信用社担保业务中的质押问题
3、农村信用社担保业务中的保证问题
五、贷款业务合规操作及法律风险防范
1、贷款合同、抵押合同、质押合同、保证合同
2、合同的成立和生效
3、如何弥补格式合同的缺陷
Ø 格式合同的缺陷
Ø 如何签定意定合同规避风险
Ø 借款人借款实际用途与担保合同约定不一
4、贷款发放
六、农村信用社客户经理信贷业务典型案例分析
七、农村信用社信贷业务法律风险防范总结
八、支付结算业务合规操作及法律风险防范
九、银行卡业务合规操作及法律风险防范
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